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成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知
日期：2021-09-26

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2021年10月13日召開2021年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次會議相關(guān)事項通知如下：
　　一、會議召開基本情況
　　　　1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會
　　　　2、會議召集人：公司董事會
　　　　2021年9月26日，公司第七屆董事會第十三次會議審議通過《關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2021年第二次臨時股東大會。
　　　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　　　4、會議召開時間：2021年10月13日（星期三）上午9：00簽到，并填寫《前鋒集團(tuán)股權(quán)登記表》，復(fù)印身份證及股權(quán)證；10:00會議正式開始。
　　　　5、會議地點：成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳（成都市金牛區(qū)解放路二段237號）
　　　　6、會議召開方式：
　　　　現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議，現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
　　　　7、股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）
　　　　8、出席對象：
　　　　（1）截止2021年9月30日本公司全體股東均有權(quán)出席本次股
東大會。
　　　　（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
　　　　（3）本公司聘請的中介機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
　　二、會議審議事項
　　　　1. 審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》；   
　　　　2. 審議《關(guān)于設(shè)立集團(tuán)股東合伙企業(yè)的議案》；
　　　　上述兩個議案經(jīng)公司第七屆董事會第十三次會議及相關(guān)監(jiān)事會會議審議通過。
　　三、會議登記方式
　　　　1、登記時間：
　　　　2021年10月8日—2021年10月9日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
　　　　2、登記地點：董事會辦公室
　　　　3、登記辦法：
　　　　公司股東通過電話聯(lián)系方式辦理登記事宜。
　　　　4、聯(lián)系方式
　　　　聯(lián)系電話：028-87988842
　　　　聯(lián)系人：屈 婕
　　　　郵編：611731
　　　　地址：成都市高新西區(qū)百草路1179號前鋒集團(tuán)董事會辦公室
　　四、其他事項
　　　　1、請各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，準(zhǔn)時參會。
　　　　2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會辦公室。
　　　特此通知。
 
 
 
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司　　　　
董事會　　　　　　　　　
二〇二一年九月二十六日　　　　　
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